宝利国际:关于公司董事长辞职及选举董事长的公告

证券代码:300135 证券简称:宝利国际 公告编号:2021-002

江苏宝利国际投资股份有限公司

关于公司董事长辞职及选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宝利国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到了公司董事长周德洪先生的书面辞职报告,周德洪先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员等职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,周德洪先生将不再担任公司任何职务,其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

周德洪先生原定任期至第五届董事会届满之日即 2022 年 11 月 12 日。周德洪先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。

截止本公告披露日,周德洪先生持有公司股份 282,440,928 股,占公司总股本的 30.65%,仍为公司控股股东、实际控制人。其所持公司股份将继续遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定。

公司于 2021 年 1 月 4 日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》,同意选举公司副董事长、总经理周文彬先生任公司第五届董事会董事长,任期与第五届董事会相同。根据《公司章程》的相关规定,周文彬先生将行使法定代表人职权,签署应由公司法定代表人签署的相关文件。公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

目前,公司生产经营情况正常。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn),公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2021 年 1 月 4 日

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