山大地纬:山大地纬关于董事辞职及提名非独立董事和独立董事候选人的公告

山大地纬软件股份有限公司 关于董事辞职及提名非独立董事和独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于董事辞职情况 山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到非独立董事陈锦浩先生提交的书面通知,陈锦浩先生因工作变动原因,申请辞去公司董事职务,其辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,陈锦浩先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,上述辞职报告自送达董事会时生效。陈锦浩先生未持有公司股份,在任期间恪尽职守、勤勉尽责,董事会谨向陈锦浩先生对公司所做的贡献表示衷心感谢! 二、关于提名非独立董事和独立董事候选人的情况 为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司章程》等相关规定,公司股东国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)提名并经董事会提名委员会审核,提名刘阳先生(简历后附)为公司第三届董事会非独立董事候选人;公司董事会提名并经董事会提名委员会审核,提名朱敬生先生(简历后附)为公司为第三届董事会独立董事候选人。 公司于 2020 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十一次会议,全票审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》,同意提名刘阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,同意提名朱敬生先生为公司第三届董事会独立董事候选人,上述两位董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。上述事项尚需提交股东大会审议。 非独立董事候选人刘阳先生未持有公司股份,与公司及其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,在公司持股 5%以上股东国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)的实际控制人中国人寿保险(集团)公司实际控制的企业任职。其具备担任上市公司董事的资格和能力,具备相关专业知识;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格不存在被《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。 独立董事候选人朱敬生先生未持有公司股份,与公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其具备履行独立董事职责所需要的工作经验和专业知识,能够胜任相关岗位的职责要求,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》有关任职资格的规定,未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。 独立董事候选人朱敬生先生尚未取得独立董事资格证书,已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。其任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。 三、独立董事发表的独立意见 独立董事对非独立董事候选人刘阳先生的任职资格进行详细审核,认为:刘阳先生具备担任上市公司董事的资格和能力,具备相关专业知识;其任职资格不存在被《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。本次提名非独立董事候选人的程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会表决程序合法有效。同意提名刘阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人并将该议案提交股东大会审议。 独立董事对独立董事候选人朱敬生先生的任职资格进行详细审核,认为:朱敬生先生具备担任上市公司独立董事的任职资格和条件,具备履行职责的能力,未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。本次提名独立董事候选人的程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会表决程序合法有效。同意提名朱敬生先生为公司第三届董事会独立董事候选人并将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2020 年 12 月 12 日附件:

刘阳先生简历

刘阳:男,汉族,1979 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2002 年 8 月至 2011 年 3 月历任毕马威华振会计师事务所审计部审计员、助理经理、经理、高级经理;2011 年 3 月至 2011 年 5 月任北京远景浩泰体育发展有限公司财务总监;2011 年 5 月至 2012 年 1 月任中国移动通信集团财务有限公司筹备专项工作组项目经理,2012 年 1 月至 2017 年 2 月历任中国移动通信集团财务有限公司风险管理部项目经理、副总经理、总经理,2015 年 7 月至2017 年 2 月兼审计稽核部副总经理,2012 年 1 月至 2017 年 3 月任中国移动通信集团财务有限公司监事;2017 年 2 月至 2017 年 11 月任国寿股权投资有限公司投资管理中心总监,2017 年 12 月至今任国寿股权投资有限公司投资管理中心总监、负责人;2017 年 6 月至今任中保信投资(深圳)有限公司董事、总经理;2018 年 4 月至今任中保信投资(苏州工业园区)有限公司总经理;2018 年 5 月至今任山西太钢医疗有限公司董事;2018 年 9 月至 2020 年 10 月任国药集团融资租赁有限公司董事;2019 年 11 月至今任国寿(江苏)股权投资有限公司监事;2020 年 6 月至今任国寿股权投资有限公司管理委员会委员;2020 年 6 月至今任国寿成达(上海)健康医疗股权投资管理有限公司监事。附件:

朱敬生先生简历

朱敬生:男,汉族,1969 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2001 年 9 月至今任山东财经大学教师;2004 年 5 月至 2015 年 9 月山东舜翔律师事务所兼职律师;2015 年 10 月至 2020 年 9 月山东隆谋律师事务所兼职律师;2020 年 9 月至今北京金诚同达(济南)律师事务所高级合伙人、兼职律师。

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